بنكي | غسيل الأموال

النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام

في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية خلال عام إلى محاكم الجنايات الاقتصادية لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة 5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

جهود الأمن العام تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع .

الأهلي المتحد «الكويت» يطلق حلول جديدة لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)

تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتزيد من دقه العمليات الداخلية للبنك

ماهي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات؟

يعدغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف

مصرف الامارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018

ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على 5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها

أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

بنك التنمية الإفريقي: تقدم في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة بالقارة

بنك التنمية الإفريقي يصدر تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021.

المالية: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بالشرق الأوسط وإفريقيا

الدكتور محمد معيط وزير المالية يلتقي ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي لبحث تطور العلاقات المصرية الأمريكية

المشرق يعين رئيسًا جديدًا لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

بنك المشرق يعلن تعيين سكوت رامزي رئيسا جديدا لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

الإمارات تطلق نظام «فوري تك» لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

الإمارات العربية المتحدة تطلق نظام فوري تك وهو أداة ذكية لمكافحة غسل الأموال ويهدف لتسريع إجراءات القضاء والحد من الجرائم المالية المشبوهة.